Betrebels-tilin varmennus (KYC) Suomessa
Betrebels pyytää KYC-varmennuksen, kun palvelun pitää varmistaa henkilöllisyys, osoite ja maksutavan omistajuus. Tarkistus liittyy rahanpesun estämiseen ja ikärajoihin, ja se tehdään ennen kuin kotiutukset voidaan hyväksyä.
- Identity (ID/Passport): Betrebels pyytää kuvan voimassa olevasta passista tai henkilökortista. Kuvassa näkyy koko asiakirja, nimi, syntymäaika, asiakirjan numero ja voimassaoloaika, eikä kuva saa olla rajattu tai sumea.
- Address proof: Betrebels pyytää osoitetodistuksen, jossa näkyy nimesi ja nykyinen osoitteesi Suomessa. Hyväksyttyjä ovat esimerkiksi pankin tiliote, sähkölasku tai viranomaisen kirje; asiakirja on päivätty viimeisen 3 kuukauden ajalta.
- Payment method: Betrebels voi pyytää todistuksen käytetystä maksutavasta, jos teet talletuksia tai haet kotiutusta. Visa- tai Mastercard-kortista riittää kuva, jossa näkyy nimesi ja kortin neljä viimeistä numeroa; kortin keskiosan numerot ja turvakoodi peitetään. Skrill- tai Neteller-lompakosta hyväksytään usein kuvakaappaus, jossa näkyy tilin haltijan nimi ja sähköposti tai asiakasnumero sekä tapahtuma, joka liittyy talletukseen.
Varmennus tarvitaan viimeistään ensimmäisen kotiutuksen yhteydessä. Betrebels voi pyytää KYC:n myös silloin, kun talletusten tai kotiutusten määrä kasvaa selvästi, maksutapa vaihtuu, henkilötietoihin tehdään muutos tai tilille kirjaudutaan uudesta maasta tai laitteesta.
Asiakirjat lähetetään tilin varmennusosiossa, jossa palvelu pyytää lataamaan kuvat tai tiedostot. Betrebels hylk